Судебные власти Швейцарии удовлетворили запрос американских правительства на представление информации о банковских счетах ряда заказчиков в связи с коррупционным скандалом в Интернациональной федерации футбола (ФИФА). Об этом информирует Рейтерс.
Как указывает агентство, это первый случай в ходе расследования правонарушений в ФИФА, когда судебные органы европейского страны дали согласие передать Министерству юстиции США данные о счетах в швейцарских банках.
Рейтерс не детализирует, о каких банках и обладателях счетов идет обращение. Сейчас у заказчиков денежных компаний имеется 30 суток на то, чтобы опротестовать решение о передаче их данных США.
Раньше регуляторы Швейцарии и США начали следствие в отношении наибольшего швейцарского банка Credit Suisse в связи с коррупционным скандалом в ФИФА. Дознавателей, например, интересуют "подозрительные банковские операции", которые могут касаться случаев отмывания денежных средств.
В общем итоге под подозрение регуляторов попали свыше 20 банков, в частности HSBC, Standard Chartered, Julius Baer, JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America.
Скандал, связанный со взятками в ФИФА разгорелся в мае 2015 года, когда в Цюрихе были взяты под стражу семь влиятельных госслужащих компании. Согласно данным американских правительства, за 20-летний период чиновники федерации получили взятки общей стоимостью, превышающую $100 млн.
Читайте дополнительно хорошую статью на тему работа юрист. Это вероятно может оказаться небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий